İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 570413
Ticaret Unvanı :VİVET KOZMETİK PAZARLAMA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi : İKİTELLİ O.S.B. S.DEMİREL BUL. AYKOSAN SN.ST.2.KS.12.ADA A BL BAŞAKŞEHİR
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/10/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 19/10/2023 tarihinde, saat: 10:30’da, İKİTELLİ O.S.B. S.DEMİREL BUL. AYKOSAN SN.ST.2.KS.12.ADA A BL BAŞAKŞEHİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020-2021-2022 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Kaşe – İmza
GÜNDEM:
- Toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi
- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun okunması
- Şirket mali tablolarının okunması ve görüşülmesi
- Kar dağıtımının görüşülmesi
- Yönetim kurulu ibrasının oylanması
- Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
- Yönetim kurulu ücret ve huzur haklarının görüşülmesi
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.